柳州鋼鐵股份有限公司獨立董事

關(guān)于第七屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）擬以非公開協(xié)議增資方式對廣西鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“廣西鋼鐵”、“標的公司”）增資515,650.00 萬元（以下簡稱“本次交易”），增資完成后，本公司持有廣西鋼鐵的比例為 27.78%。

　　根據(jù)《公司法》和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為柳州鋼鐵股份有限公司的獨立董事，在經(jīng)過相關(guān)資料文件充分了解且核實后，現(xiàn)就公司第七屆董事會第九次會議審議的相關(guān)事項，基于獨立判斷的立場，本著獨立性、客觀性、公正性的原則發(fā)表獨立意見如下：

　　1、本次提交董事會審議的有關(guān)本次交易的相關(guān)議案，在提交董事會審議前，已事先提交我們審閱。經(jīng)全體獨立董事認真審議，發(fā)表《柳州鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第九會議相關(guān)事項的獨立董事事前認可意見》，同意將上述議案提交公司董事會審議。

　　2、本次會議的召集、召開、表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《柳州鋼鐵股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　3、公司通過本次增資廣西鋼鐵參與防城港鋼鐵基地項目建設(shè)，有利于實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品和市場多元化，有效降低成本，提高盈利水平。

　　4、公司已聘請具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)，以 2019年 8 月 31 日為基準日，對標的資產(chǎn)進行了評估，以經(jīng)備案的評估值為基礎(chǔ)確定本次增資價格及交易方案，評估機構(gòu)及其經(jīng)辦評估師與交易對方及本公司均沒有現(xiàn)實的及預(yù)期的利益或沖突，具有充分的獨立性，其進行評估符合客觀、公正、獨立的原則和要求。

　　我們認為公司本次審議通過的《關(guān)于以非公開方式向廣西鋼鐵集團有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的提案》符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

獨立董事：呂智李驊 袁公章趙峰

2019 年 10 月 8 日