關(guān)于董事會秘書辭職的公告 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 

　　近日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到 公司董事兼董事會秘書林榕先生的書面辭職報告。林榕先生因工作原 因申請辭去公司董事、董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定，林榕先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效， 辭職后林榕先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。 

　　公司董事會謹(jǐn)對林榕先生在公司任職期間的勤勉盡責(zé)、恪盡職守 及為公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！ 

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī) 定，在聘任新的董事會秘書之前，為正常履行公司信息披露義務(wù)，暫 由公司董事長夏文勇先生代行董事會秘書職責(zé)。公司董事會將盡快按 照相關(guān)規(guī)定選聘新的董事會秘書并及時公告。 

　　特此公告。 

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020 年 1 月 3 日