第六屆董事會第二十六次會議決議公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 

　　一、董事會會議召開情況 

　　（一）本次董事會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 

　　（二）本次董事會會議通知于 2020 年 2 月 5 日以電子郵件和直接送達的方式發(fā)出。 

　　（三）本次董事會會議于 2020 年 2 月 6 日上午以通訊方式召開。 

　　（四）本次董事會會議應(yīng)到董事 9 人，實際出席會議的董事9 人。 

　　（五）本次會議由公司董事長王向東先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。 

　　二、董事會會議審議情況 

　　本次會議以通訊方式審議并通過了以下議案： 

　　（一）關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的議案 

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》。 

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 

　　（二）關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會專門委員會委員的議案 

　　調(diào)整后的董事會各專門委員會委員名單如下： 

　　1.董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會由王向東先生、王國棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、苗剛先生、李洪建先生、孫日東先生組成，王向東先生為主任委員。 

　　2.董事會提名委員會由劉冰先生、胡元木先生、馬建春女士、王向東先生、孫日東先生組成，劉冰先生為主任委員。 

　　3.董事會預(yù)算薪酬與考核委員會由劉冰先生、王國棟先生、徐金梧先生、胡元木先生、馬建春女士組成，劉冰先生為主任委員。 

　　4.董事會風(fēng)險管理與審計委員會由胡元木先生、劉冰先生、馬建春女士、王向東先生、孫日東先生組成，胡元木先生為主任委員。 

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 

　　（三）關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細則》的議案 

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 

　　特此公告。 

　　山東鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020 年 2 月 7 日