第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
杭州鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于 2020 年 2 月 9 日以電子郵件、傳真或書面送達(dá)方式通知各位董事,會(huì)議于 2020 年 2 月 13 日以通訊方式召開,本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人,實(shí)際到會(huì)董事 9 人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議采用記名投票方式,審議通過如下議案:
(一)審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
表決結(jié)果:5 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事吳東明、吳黎明、牟晨暉、于衛(wèi)東依法回避表決。
具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的本公司公告臨 2020-009。
(二)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司職能部門設(shè)置的議案》。
表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
為了適應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展、資源整合與業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控等要求,對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)(職能部門)進(jìn)行了調(diào)整,公司增設(shè)了安全環(huán)保處,同時(shí)對(duì)相關(guān)組織機(jī)構(gòu)(職能部門)的名稱進(jìn)行了調(diào)整,公司審計(jì)部、總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、人事部、經(jīng)信部、法律部、投資部等職能部門的名稱相應(yīng)調(diào)整為:審計(jì)處、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)處、人力資源處、經(jīng)信處、法務(wù)處、投資處,上述組織機(jī)構(gòu)(職能部門)調(diào)整名稱后相應(yīng)的主要職責(zé)保持不變,經(jīng)信處關(guān)于安全環(huán)保的相關(guān)職能劃歸安全環(huán)保處負(fù)責(zé)。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2020 年 2 月 15 日