本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
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? 每股分配比例:A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元(含稅)
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? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
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? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,擬維持分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股派發(fā)現(xiàn)金金額,并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),截至 2020 年 12 月 31 日,柳州鋼 鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)可供分配利潤(rùn)為 7,008,763,508.46 元。根據(jù)《公 司章程》、《公司未來(lái)三年(2019-2021 年)股東回報(bào)規(guī)劃》及《上海證券交易所上市公 司現(xiàn)金分紅指引》要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,經(jīng)董事會(huì)決議,公司 2020 年年度擬以實(shí) 施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下:
公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.5 元(含稅)。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司總股本 2,562,793,200 股,以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 640,698,300 元(含稅)。 本年度公司擬分紅金額占 2020 年合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為 37.28%。公司本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本,不送紅股。
在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,維持分配總額不變,相應(yīng)調(diào) 整每股分配比例,并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
2021 年 4 月 27 日,公司召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《2020 年年度利潤(rùn)分配方案》的議案,表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。 (二)獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配議案時(shí)表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司 2020 年度利潤(rùn)分配方案符合公司的客觀情況,符合有關(guān)法律、 法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在故意損害投資者利益的情況,有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、 健康發(fā)展。我們同意公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案,并提交公司股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響,也不會(huì)影響公司正常生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議,通過(guò)后方可實(shí)施,敬請(qǐng)廣 大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
柳州鋼鐵股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 4 月 28 日