永興特種不銹鋼股份有限公司 

關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　一、基本情況 

　　永興特種不銹鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年7月5日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》，擬對(duì)公司名稱及證券簡(jiǎn)稱進(jìn)行變更（以工商行政管理部門(mén)最終核準(zhǔn)的公司名稱為準(zhǔn)），具體擬變更情況如下： 

　　變更事項(xiàng) 變更前 變更后 

　　中文名稱 永興特種不銹鋼股份有限公司 永興特種材料科技股份有限公司 

　　英文名稱 YongXingSpecialStainlessSteelCo.,Ltd YongxingSpecialMaterialsTechnology 

　　Co.,Ltd. 

　　證券簡(jiǎn)稱 永興特鋼 永興材料 

　　英文簡(jiǎn)稱 YONGXINGSPECIALSTEEL YONGXINGMATERIALS 

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并在取得工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司證券代碼保持不變，仍為“002756”。 

　　二、公司名稱及證券簡(jiǎn)稱變更原因說(shuō)明 

　　1、“不銹鋼”未能涵蓋公司現(xiàn)有業(yè)務(wù) 

　　近年來(lái)，公司積極實(shí)施主業(yè)升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略，著力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加大了鎳基耐蝕合金、鐵鎳基耐蝕合金及高溫合金等特殊金屬合金的研發(fā)，已成功研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售N08810系列、N08020、N08028、N08825、N06600、N06601、GH2132等多種特殊合金材料。因此，“不銹鋼”已無(wú)法覆蓋現(xiàn)有業(yè)務(wù)，經(jīng)董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司已于2018年8月對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍及章程做了相應(yīng)修改，將經(jīng)營(yíng)范圍從不銹鋼擴(kuò)展至不銹鋼、合金。 

　　2、名稱變更符合公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù) 

　　公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為不銹鋼及特殊合金材料等特種金屬材料棒線材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。不銹鋼是指Fe中添加了Cr、Ni、Mo等成分，成為耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)和酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕性介質(zhì)腐蝕的金屬材料。公司生產(chǎn)的不銹鋼主要包括奧氏體（超級(jí)奧氏體）不銹鋼、雙相（超級(jí)雙相）不銹鋼、沉淀硬化不銹鋼等。特殊合金材料是指由多種金屬元素熔合而成的，在耐高溫或耐氧化腐蝕等特性上有更好指標(biāo)的新型金屬材料。公司生產(chǎn)的特殊合金材料主要包括鎳基耐蝕合金（以鎳為基體，含鎳大于50%的耐蝕合金材料）、鐵鎳基耐蝕合金（含鎳大于30%,且含鎳加鐵大于50%的耐蝕合金材料）、高溫合金（以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長(zhǎng)期工作的金屬材料）。 

　　上述特種金屬材料產(chǎn)品經(jīng)下游加工后，主要應(yīng)用于油氣開(kāi)采及煉化、電力裝備制造（火電、核電）、交通裝備制造（汽車(chē)、船舶、高鐵、航空）等特種裝備制造。2018年度，上述應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入占上市公司營(yíng)業(yè)收入比例超過(guò)30%以上。 

　　3、名稱變更符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 

　　在主業(yè)升級(jí)的基礎(chǔ)上，公司制定并實(shí)施企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，投資8.9億建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰及上游配套項(xiàng)目，發(fā)展鋰電材料業(yè)務(wù)。目前項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，雙主業(yè)發(fā)展日漸明確，現(xiàn)用名“永興特種不銹鋼股份有限公司”已不能準(zhǔn)確反映公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。 

　　三、獨(dú)立董事意見(jiàn) 

　　我們認(rèn)為：公司本次擬變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄16號(hào)——變更公司名稱》等相關(guān)規(guī)定，也充分體現(xiàn)公司主業(yè)升級(jí)及企業(yè)轉(zhuǎn)型情況，更加符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，變更理由合理，不存在利用變更名稱及證券簡(jiǎn)稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。 

　　四、其他說(shuō)明 

　　本次變更名稱是公司管理層對(duì)公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)及未來(lái)發(fā)展進(jìn)行綜合評(píng)估后做出的決定，無(wú)利用變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的目的，符合公司 

　　的根本利益，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。 

　　特此公告。