本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年10月29日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于因更名再次辦理資產(chǎn)抵押的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 

　　一、本次抵押概述 

　　1、本次抵押基本情況 

　　公司位于湖州市楊家埠霅水橋路 618 號(hào)的 1-7 幢和 8 幢的房產(chǎn)及土地使用權(quán)原抵押于中國(guó)銀行湖州市分行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”），30 幢、31 幢、34-37 幢、47 幢、52-56 幢、60 幢、61 幢、64 幢房產(chǎn)及土地使用權(quán)原抵押于中國(guó)工商銀行股份有限公司湖州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）并獲得綜合授信，由于公司名稱變更，需對(duì)上述不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證進(jìn)行重新辦理，原最高額抵押將解除，公司重新在上述銀行辦理最高額抵押手續(xù)，在中國(guó)銀行最高抵押金額為 9,266.9233 萬(wàn)元,期限為兩年；在工商銀行最高抵押金額為 10,380.00 萬(wàn)元，期限為五年，均自本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)、公司與銀行簽署相關(guān)法律文件之日起計(jì)算。 

　　本次最高額抵押系公司變更名稱及重新辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證后，再次辦理，原綜合授信額度不變。 

　　2、本次最高額抵押審批程序根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次最高額抵押在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)本次最高額抵押的具體實(shí)施。 

　　3、本次最高額抵押不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 

　　二、抵押不動(dòng)產(chǎn)基本情況 

　　本次重新辦理抵押的不動(dòng)產(chǎn)為位于湖州市楊家埠霅水橋路 618 號(hào)的 1-7 幢〔權(quán)證號(hào)：浙（2019）湖州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0049459 號(hào)〕、8 幢〔權(quán)證號(hào)：浙（2019）湖州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0049456 號(hào)〕、30 幢、31 幢、34-37 幢、47 幢、52-56 幢、60 幢、61 幢、64幢〔權(quán)證號(hào)：浙（2019）湖州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0049455 號(hào)〕的工業(yè)房產(chǎn)、綜合辦公樓及土地（房屋建筑面積合計(jì) 104,052.53 平方米、土地使用權(quán)面積合計(jì) 159,264.80 平方米），賬面原值合計(jì)為 27,726.69 萬(wàn)元，賬面凈值合計(jì)為 18,941.86 萬(wàn)元（2019年9月30日），最高抵押金額為 19,646.9233 萬(wàn)元。 

　　三、對(duì)公司的影響 

　　本次最高額抵押系因公司更名及重新辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證后，在原銀行重新辦理最高額抵押，保障公司能及時(shí)快捷按實(shí)際需求使用資金開(kāi)展的業(yè)務(wù)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)不存在不利影響。本次最高額抵押金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例僅為 5.77%，因此本次最高額抵押風(fēng)險(xiǎn)較小并可控，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 

　　四、備查文件 

　　1、《公司第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議》 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì) 

　　2019 年 10 月 30 日