第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2019年10月31日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事14人，實(shí)到董事14人。 

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 

　　二、會(huì)議審議情況 

　　（一）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與鐵融國(guó)際融資租賃（天津）有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》 

　　為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需要，公司擬將相關(guān)設(shè)備以售后回租方式與鐵融國(guó)際融資租賃（天津）有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額10 億元，期限為 3-5 年。 

　　獨(dú)立董事對(duì)此已做事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 

　　關(guān)聯(lián)董事回避了此項(xiàng)議案的表決。 

　　議案表決結(jié)果：同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。 

　　特此公告。 

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì) 

　　2019 年 11 月 1 日